AMASYA MERZİFON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
Gönderilmek Üzere
KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR
MÜŞTEKİ :
ADRES :
ŞÜPHELİLER : 1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
SUÇ : Nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka
aykırı olarak kullanma ve ele geçirme suçu
SUÇ TARİHİ : 02/05/2023 ile 10/05/2023 tarihleri arasında
OLAY
1- Müvekkil şüpheli Selin ***** tarafından suç tarihinden yaklaşık 1 yıl kadar öncesi itibariyle sürekli olarak rahatsız edilmektedir. İsminin Selin ***** olduğunu söyleyen "0546558****" numaralı GSM hattını kullanan, şahıs müvekkili sürekli arayıp, müvekkile kendilerinin lisanslı yatırım şirketi olan **** Yatırım'ın çalışanı olduğunu ve müvekkil ile çalışmak istediklerini söylemiştir. Müvekkil, sürekli olarak reddetmesine karşın, şüpheli şahıslar tarafından sürekli rahatsız edilmiştir. Müvekkil en sonunda dayanamayıp **** Yatırım'ı araştırmış ve güvenilir bir yatırım şirketi olduğunu SPK lisansına sahip olduklarını görmüştür. Daha sonrasında Selin ***** isimli şahıs müvekkil ile tekrardan iletişime geçmiş ve müvekkili yatırıma ikna etmiştir. Müvekkil yakın tarihte askerden gelmiştir ve 500.000,00 TL kredi çekmiştir. Bu paranın büyük kısmıyla araba almayı hedeflemekte olduğu için Selin *****'e yalnızca 10.000,00 TL'lik yatırım yapacağını iletmiştir. Şüpheli Selin *****, müvekkili daha fazla miktarda yatırıma zorlamıştır fakat müvekkil ilk aşamada daha fazla bir meblağı yatırmak istemediğini belirtmiştir.
2- Şüpheli Selin Dinçer, müvekkile para yatırması için Türkiye İş Bankasına Kayıtlı "TR98 0006 4000 0015 0200 **** 30" iban numarasını göndermiştir. IBAN ***** İLETİŞİM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait bir ibandır. Müvekkil, bu hesaba 10.000,00 TL yollamış ve açıklama kısmına yalnızca kendi ismini yazmıştır. Bunun üzerine Selin ***** isimli şahıs müvekkile "https://mobile2.i*****imtrader1.com/" adresini yollamış ve müvekkile yatırım yapacağı programı indirmesini söylemiştir. Müvekkil uygulamayı indirdikten sonra Selin ***** isimli şahıs müvekkili telefondan aramış ve müvekkilin kullanıcı bilgilerini iletmiştir. Müvekkilin hesap numarası "51113**0" şeklindedir.
3- Daha sonrasında şüpheli Selin *****, müvekkile havale ettiği paranın kendilerine blokeli olarak geldiğini söylemiş ve müvekkile "bankanizi arayip ben bir para transferi yaptım gonderdigim hesaptan blokesinin kalkmasini rica ediyorum demeniz gerekli bize geldi ama hesabiniza geciremiyorum" şeklinde mesaj göndermiştir. Müvekkil iş bankasını arayıp, banka çalışanına paranın neden blokeli olduğunu sorduğunda tarafına gönderilen banka ile ilgili bir problem olduğu söylenmiştir. Daha sonrasında problem şüpheliler tarafından çözümlenmiş ve müvekkilin parası, kullandığı yatırım uygulamasında 512,30 USD şeklinde hesabına yansıtılmıştır.
4- Şüpheli Selin ***** daha sonrasında müvekkili telefondan arayarak; Yatırmış olduğunuz 10.000,00 TL yatırım yapmak için yeterli değil. 90.000,00 TL daha yollamanız lazım. Yapacağımız yatırım için minimum 100.000,00 TL lazım eğer yatırırsanız paranız 10 dakika içerisinde 150.000,00 TL olacak demiştir ve müvekkili hileyle dolandırarak müvekkilin 100.000,00 TL daha para yollamasını sağlamıştır.
5- Daha sonrasında 05.05.2023 tarihinde kendisini Vip.Uzm. Saadettin ***** olarak tanıtan şüpheli şahıs müvekkil ile "0546 558 6987" numaralı GSM hattından iletişime geçmiştir. Şahıs, müvekkile Whatsapp üzerinden "Sayın Ozan *****, Yatırım hesabınızda işlemlerinizle ilgili portföy yönetiminiz için uzman ekonomist olarak atandım. Saygılarımla Vip. Uzm. Saadettin *****" şeklinde mesaj göndermiştir.
6- Saadettin ****l daha sonrasında müvekkili aramıştır. Müvekkil, şahısa şirketin güvencesinin olup olmadığını, yatırım konusunda ne gibi kolaylıklar sağladığını sormuştur. Bunun üzerine Saadettin Vural kendilerinin SPK lisanslı ***** Yatırım olduğunu söylemiş ve buna ilişkin Whatsapp'dan kendilerine ait olduklarını belirttiği şirketin internet sitesine ilişkin bilgiler göndermiştir.
7- Yine şüpheli Saadettin ***** isimli şahıs müvekkile hiçbir aksi durumda zarara uğramayacağını "Zararkes" isimli bir yazılım programlarının olduğunu ve bu program sayesinde yatırımlardan hiçbir şekilde zarar edilmeyeceğini belirtmiştir.
Yine Saadettin *****, müvekkile kendilerinin Inveo yatırımın kendilerine ait olduğunu kurumsal olduklarını söyleyip; müvekkile *****.com.tr sitesini yollamıştır. Sitenin içeriğinde diğer müşterilerine ne kadar para kazandırdıklarına ilişkin kısımları göstermiş ve şüpheli Saadettin Vural müvekkili
kurumsal bir firma olan ***** Yatırım Holding olduklarına ikna etmiştir.
Daha sonrasında müvekkil, Saadettin ****l ile yatırım yapmaya başlamıştır ve program üzerinden sanki müvekkil kar ediyor gibi gösterilmiştir. Daha sonrasında müvekkil 08.05.2023 tarihinde Saadettin *****'ı telefon üzerinden arayarak hesabındaki parayı çekmek istediğini ve çektiği parayla kredi borcunu ödeyeceğini söylemiştir.
Bunun üzerine Saadettin *****, müvekkile parasını çekebileceğini fakat şu ana kadar yapmış oldukları bütün yatırımlarının boşa gideceğini belirtmiştir. Daha sonrasında müvekkile "paranızı bu gün çekmeyin. yarın 1.700.000,00 TL olarak paranızı çekersiniz" demiştir. Müvekkil, parasını ısrarla çekmek istediğini belirttiğinde ise şüpheli Saadettin müvekkilin çok kar edeceği üzerine yeminler edip müvekkilin parasını çekmesine engel olmuştur.
Yine aynı gün şüpheli Saadettin *****, merkez bankasının bir konuşma yaptığını ve bu konuşma nedeniyle yatırım piyasasını çok şiddetli etkilediğini ve müvekkilin hesabındaki paranın 0'a indiğini söylemiştir. Hatta ve hatta müvekkilin bakiyesinin negatif değerlere düştüğünü ve şirket olarak müvekkilin hesabına 8.000,00 USD ekstra bakiye tanımladığını söylemiştir.
8- Şüpheli Saadettin ****l, müvekkilden yine 08.05.2023 tarihinde hesabına ekstra bakiye yüklemesini aksi takdirde müvekkilin hesabının eksi 48.000,00 USD ile kapatılacağını söylemiştir. Müvekkilin parasının olmadığını söylediğinde ise Saadettin ****l, müvekkile bankalardan kredi çekmesi veya arkadaşlarından ya da yakınlarından para istemesi için müvekkile baskıda bulunmuştur. Şüpheli, öncelikle müvekkilden 118.000,00 TL para yollamaz ise müvekkilin hesaplarının kapatılacağını söylemiş; müvekkilden o kadar para alamayacaklarını farkettiğinde ise müvekkilden alabileceği en yüksek miktarı almaya çalışmıştır. Saadettin *****, müvekkilden 44.000,00 TL daha almıştır. Bu para **** GLOBAL TEKNOLOJİ HİZMELERİ VE DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ adına kayıtlı "TR05 006 2001 0460 0006 **** 42" iban numarasına "**********" şeklinde açıklama yazarak parayı havale etmiştir.
9- 09.05.2023 Tarihinde Saadettin Vural kullanmış olduğu telefon üzerinden yine müvekkili arayarak
ABD ekonomisinde muhteşem dönem sona erdi şeklinde bir sebeple müvekkilin yine hesabının zarara uğradığını bu nedenle müvekkilin 195.100,00 TL para göndermesini talep etmiştir. Müvekkil, bu parayı bulamayacağını söyleyince ise Saadettin *****, müvekkile "ozaman hesabi blokeli hale getirecek" şeklinde mesaj atmıştır.
10- Şüpheli Saadettin *****, müvekkile yine kredi çekimi yapması için baskıda bulunmuş; müvekkile " 60-100 araliginda teminat bulmaya calisalim, rica ediyorum ben mudahele edim" demiştir. Yine Saadettin müvekkile "yapikredide maximum kredi deneyin yani maximum nekadar veriyorsa, kabul edin gerisini bana birakin" demiştir. Müvekkil, kredi çekemeyeceğini belirttiğinde ise "vakit kaybi bankalar" "sadece birinden 5 dakikaligina isticeksiniz" demiştir.
Daha sonrasında Saadettin ***** isimli şahıs müvekkile daha fazla para göndermesi için sürekli baskı yapmıştır. Müvekkil, arkadaşı Ahmet ********'den para istemiştir. Bu süreçte Ahmet de Saadettin ***** ile müvekkile ait telefondan görüşmüştür.
Şüpheli Saadettin *****'ın müvekkilden para istemesi; müvekkilin parasını çekmesi üzerine ortaya çıkmıştır. Saadettin***** 9.05.2023 tarihinde müvekkile;
"60.000,00 TL - 30.222,00 USD
79.000,00 TL - 50.222,00 USD
97.583,50 TL * 60.000,00 USD" şeklinde mesaj göndererek türk lirası olarak attığı meblağ karşılığında karşısında yazan meblağı müvekkilin banka hesabına transfer edeceğini belirtmiştir.
Müvekkil, hiç parasının olmadığını ve banka hesabında son 80,00 TL parası kaldığını belirtmiştir. Bunun üzerine Şüpheli Saadettin *****, müvekkile *** BİLİŞİM TİC. LTD. ŞTİ. şahıs şirketine kayıtlı "TR89 0006 2000 7500 0006 **** 40" ibanına açıklama kısmını boş bırakarak para göndermesini talep etmiştir.
Müvekkil son 80,00 TL'sini gönderdikten sonra Saadettin *****, müvekkile sinirli bir tavır almıştır. Şüpheli şahıs, müvekkile "Resmi Belgede Sahtecilik Suçu TCK 204'ü iyi oku mahkemede lazım oalcak, resmi bir banka belgesini sahte yaptın, senden fazlasini alicaz tazminatla mahkemeyi bekle." şeklinde mesajlar atarak müvekkilin üzerine sebepsiz ve haksız yere suç isnat etmiştir.
Şüpheli Saadettin ****l, tekrar tekrar müvekkilden 60.000,00 TL istemiş, müvekkil ise kendisinin dolandırıldığını fark edince para göndermeyi reddetmiştir. Bunun üzerine müvekkil **** Yatırım'a ulaşmış ve dilekçe kapsamında belirttiğimiz şahısların kendilerine çalışmadığı cevabını almıştır.
Yukarıda ayrıntılı bir şekilde anlatmış olduğumuz üzere şüpheliler kendilerini yatırım ve forex şirketi olarak tanıtmışlardır. Şüpheliler bunu bilişim sistemlerinin sağladığı kolaylıktan faydalanıp; bilişim sistemlerini bir araç olarak kullanarak yapmıştır. Şüpheliler alenen nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiştir. Müvekkilin 467.000,00 TL gibi yüksek bir meblağda kaybı vardır. İşbu sebeple şüpheliler hakkında soruşturma yapılması ve kamu davası açılması için bu dilekçe ile suç duyurusunda bulunmak tarafımıza hasıl olmuştur.
AÇIKLAMALAR
1- ŞÜPHELİLER ALENEN DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEMİŞTİR. KENDİLERİNİ INVEO HOLDING'İN ALT ŞİRKETİ OLAN GEDİK YATIRIM OLARAK TANITIP, MÜVEKKİLİN GÜVENİNİ KAZANIP MÜVEKKİLİ DOLANDIRMIŞLARDIR.
Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu madde 157’de düzenlenmiştir;
Madde 157: “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.”
Yine Nitelikli Dolandırıcılık suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu madde 158/F bendinde ise;
Madde 158/F: Dolandırıcılık suçunun;
Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, işlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013 6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. şeklinde düzenlenmiştir.
Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için üç şart aranmaktadır. Hileli hareket, aldatıcılık ve zarar. Somut olayda bu üç şart meydana gelmiştir. Şöyle ki:
1a- Şüpheli Selin ***** ve Saadettin ***** müvekkilin inceleme olanağını kaldıracak şekilde hileli hareket etmişlerdir.
Şüpheli Selin ***** ve Saadettin ****l, ***** HOLDİNG'in ve ***** YATIRIM'ın adını kullanarak müvekkilde hiç şüphe uyandırmadan nitelikli yalanlar kullanarak müvekkilin kendilerine inanmasını sağlamışlardır. Zira bu hususta şüphelilerin kullanmış olduğu uslüp ve müvekkile Whatsapp üzerinden yazmış olduğu mesajlardan da anlaşılacaktır ki; şüpheliler basit bir yalan söyleyerek değil, müvekkili profesyonelce hareket ederek aldatmışlardır.
1b- Şüpheli Selin ***** ve Saadettin ***** müvekkili Aldatmak Adına Birçok Girişimde Bulunmuştur.
Şüpheliler, müvekkili daha fazla zarara uğratıp, müvekkilin daha fazla parasını alabilmek adına müvekkilin telefonuna yüklemiş oldukları program üzerinden birçok aldatıcı işlem yapmışlardır. Özellikle şüpheliler, müvekkile para kazandığını hissettirebilmek adına önce müvekkile yaptırılan yatırımlar dolayısıyla yüksek miktarlarda kar ediyor hissiyatı verilmiş; daha sonra müvekkil hesaptaki parasını geri çekmek istediğinde ise müvekkilin hesabında yapılan yatırımlar zarara uğramış gibi gösterilerek müvekkilin sistemdeki parasını çekmesine engel olunmuştur. Şüpheliler Sayın Savcılığınızla paylaşacağımız Whatsapp konuşmalarında net bir şekilde görüleceği üzere müvekkilden sürekli olarak teminat istemiş ve şüpheliler bu teminatı henüz yakın bir tarihte kurulan şahıs şirketleri üzerinden kendi hesaplarına aktarmışlardır.
1c- Müvekkil, Şüphelilerin Kendisini Hileli Hareketlerle Aldatması Dolayısıyla 450.000,00 TL'nin Üzerinde Bir Maddi Kayıp Yaşamıştır.
Şüphelilerin bu hileli hareketleri ve bu hareketler sayesinde müvekkili aldatması dolayısıyla müvekkilin 450.000,00 TL üzerinde bir maddi kaybı olmuştur. Müvekkilin bu kaybı nedeniyle hayatı altüst olmuş durumdadır. Müvekkilin bu kaybı, şüphelilerin kendisine ve suç duyurumuzun başında şüpheli sıfatıyla belirtmiş olduğumuz şahıs şirketlerine ekonomik açıdan yüksek meblağlarda fayda sağlamıştır.
Yukarıda açıkladığımız olgularla şüphelilerin dolandırıcılık suçunu işlediği alenen ortadadır. Yine şüpheliler yalnızca basit dolandırıcılık suçunu işlemekle kalmamış; bilişim sistemlerinin sağlamış olduğu kolaylığı bir araç olarak kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemişlerdir. Zira sosyal medya aracı olan WhatsApp uygulaması ve yine birçok internet sitesi şüpheliler tarafından haksız menfaat sağlama aracı olarak kullanılmıştır.
2- ŞÜPHELİLER SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 27.08.2011 TARİHİNDE YAYIMLANAN 28038 SAYILI KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ
GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ HÜKÜMLERİNİN BİRÇOĞUNU İHLAL ETMİŞLERDİR.
Şüpheli Selin ***** ve Saadettin ***** lisanslı forex şirketi olan ***** Yatırım'ın ismini kullanmalarınında dışında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerini birçok şekilde ihlal etmiştir. Bu ihlaller şüpheliler ile müvekkilin arasında geçen Whatsapp yazışmalarında da açık bir şekilde görülmektedir. Şöyle ki:
2a- Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Faaliyet Şartları Açıkça İhlal Edilmiştir.
MADDE 5- (1) Bu Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan faaliyetler, Kuruldan yetki belgesi almak kaydıyla münhasıran aracı kurumlar tarafından gerçekleştirilir.
(2) Bu Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında piyasa yapıcılığı faaliyetinde bulunacak aracı kurumların;
a) Alım satım aracılığı ve türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesine sahip olmaları,
b) Kurulun Seri: V, No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin 7 nci maddesi uyarınca bu faaliyetler için öngörülen asgari özsermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları,
c) Bünyelerinde kaldıraçlı alım satım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu olmak üzere 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca türev araçlar lisans belgesine sahip kaldıraçlı alım satım işlemleri ihtisas personelinin bağlı olduğu ve finans piyasalarında en az 3 yıllık deneyime sahip bir birim yöneticisinin istihdam edilmiş olması,
ç) Bünyelerinde 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca türev araçlar müşteri temsilcisi lisans belgesine sahip yeterli sayıda müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon lisans belgesine sahip, en az lise mezunu muhasebe ve operasyon sorumlusunun istihdam ediliyor olması,
d) Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin yürütülmesi için yeterli mekân ve teknik donanımın sağlanmış, hizmet birimlerinin ve iç kontrol sisteminin kurulmuş, faaliyetin yürütülmesi için personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş, muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak organizasyonun sağlanmış, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin risk ölçüm mekanizmasının oluşturulmuş, anlık olarak fiyatlardaki değişimleri dikkate alarak müşteri bazında oluşan riskleri kontrol edebilecek, gerekli teminatları hesaplayabilecek, ortaya çıkan risklere karşı müşterilerin uyarılmasını sağlayacak bilgi işlem altyapısının oluşturulmuş olması,
gereklidir.
2b- Müşteri Tanıma Kuralı'da Açıkça İhlal Edilmiştir. Müvekkilin, Şüpheliler İle Arasında Müvekkilin İmzasını İçeren Hiçbir Anlaşma Bulunmamaktadır. Bu Konuda 28038 Sayılı Tebliğ Hükümlerine Bakacak Olursak;
MADDE 7- (1) Yetkili kuruluşlar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açmadan önce müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit ederler.
(2) Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılır.
(3) Müşteri hesabına, müşteri dışında sadece müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Vekilin kimlik bilgilerinin birinci fıkra çerçevesinde tespiti zorunludur.
Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen husus somut olayımızda hiçbir şekilde meydana gelmemiştir. Müvekkil hiç kimseye noter marifetiyle düzenlenen vekaletname vermemiştir. Ancak somut olayda müvekkilin hesabı üzerinde sürekli 3. kişiler tarafından işlem yapılmıştır. Keza şüpheli Saadettin Vural'ın müvekkile Whatsapp üzerinden yazmış olduğu "60-100 araliginda teminat bulmaya calisalim, rica ediyorum ben mudahele edim" mesajından da anlaşılacağı üzere müvekkilin hesabı üzerinden hiçbir izni olmamasına rağmen işlemler yapmıştır.
2c- Çerçeve Sözleşmelere İlişkin Esaslara Uyulmamıştır.
MADDE 8- (1) Aracı kurumlar, bu Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlamadan önce, müşterileriyle yazılı bir sözleşme yapmak zorundadır. Bu sözleşmede yer verilmesi gereken asgari unsurlar Kurulca belirlenir. Bu sözleşme, aracı kurumla müşterisi arasındaki ilişkiyi genel olarak düzenleyen, başlangıçta bir kez akdedilen ve münferit işlemlerin esasını oluşturan bir çerçeve anlaşmasıdır.
(2) Çerçeve sözleşmeler müteselsil sıra numaralı ve en az iki nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği müşterilere verilir.
Üst kısımda da belirttiğimiz üzere şüphelilerin tek amacı dolandırıcılık olduğundan dolayı müvekkil ile herhangi bir sözleşme imzalama yoluna gitmemişlerdir ve şüpheliler nitelikli yalanlar söyleyip böyle bir sözleşme yapılmasına ihtiyaç duyulmadığını, birçok müşteri ile bu şekilde çalıştıklarını belirtmişlerdir. Hatta ve hatta şüpheli Saadettin Vural, müvekkile sanki başka müşterilere ödeme yapılıyormuş gibi mesajlar ve ekran görüntüleri yollamıştır. Buna ilişkin delillerde yine dilekçemize ek olarak Sayın Savcılığınıza sunulacaktır.
2d- Faaliyetler Sırasında Uyulması Gereken İlkeler İhlal Edilmiştir.
MADDE 12- (1) Yetkili kuruluşlarca, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak;
a) Müşterilere adil ve dürüst davranılması,
b) Müşterileri ile aralarında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları konusunda yeterli bilgilendirme ve şeffaflığın sağlanması,
c) İşlemlerin gerçekleştirileceği fiyatların genel piyasa koşulları ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlenmesi,
ç) Aracı kurum tarafından başka bir kuruluşa iletilmek üzere alınan müşteri emirlerinin, aracı kurumun kendi hesabına veya ilişkili kişilerin hesabına verilen aynı fiyatlı emirlerden öncelikli olarak yerine getirilmesi,
d) Yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde müşterilere işlem yaptırılmaması,
e) Ortak, yönetici, ihtisas personeli ile müfettiş ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan denetçilerinin işleri dolayısıyla yetkili kuruluş ve müşterileri hakkında öğrendikleri bilgilere ilişkin olarak sır saklama yükümlülüğüne riayet etmeleri esastır.
Maddede de açıkça görüldüğü üzere kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yatırımcı şirketin müşterilerine adil ve dürüst davranması, müşteriyi bilgilendirmesi ve müşteriyi alenen kayba uğratacak şekilde işlem yaptırılmaması gibi düzenlemeler yapılmıştır. Müvekkilin iletişimde olduğu şüpheli Saadettin Vural bu ilkelerin hepsine aykırı davranmış ve müvekkili alenen sömürmeye yönelik hareket etmiştir.
2e- Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar Açıkça İhlal Edilmiştir. Müvekkile Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirimine Yönelik Hiçbir Bilgi Verilmemiştir. Şüpheliler Yalnızca Kolay Yoldan Para Kazanılacağını Taahhüt Etmiş ve Şüpheliler Hile ve Aldatıcılıkla Müvekkili Yalanlarına İnandırmışlardır. Zira Yatırım Şirketleri Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formunun bir örneğini vermek ve bu formun okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadırlar.
MADDE 18- (1) Kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik faaliyetleri yürüten yetkili kuruluşlar müşterileri için herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ve sözleşme imzalamadan önce söz konusu işlemlerin risklerini belirten her türlü açıklamaları yapmak ve müşterilerine bu amaçla asgari içeriği Kurulca belirlenmiş Tebliğin ekinde yer alan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formunun bir örneğini vermek ve bu formun okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadırlar.
3- SOMUT OLAYDA MÜVEKKİLİ DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER HAKKINDA BEYAN VE TALEPLERİMİZ.
1-Şüphelilerin amacı, foreks ve yatırım konularında bilgi sahibi olmayan kişileri bulup, bu kişilere sahte kimliklerle SPK lisanslı şirketin çalışanları olduklarını belirtip ve bu kişileri dolandırmaktan ibarettir. Şüpheliler, müşterilere para kazandırıyor gibi görünüp, müşteriler paralarını çekmek istediğinde müşterilerin iradesi dışında işlemler yapıp müşterileri zarara uğratmaktadır. Müşterilerin bakiyelerini sıfırladıktan sonra müşterilerinden sürekli para istemektedirler.
Müvekkil, hesabındaki parayı çekmek istediğinde ise müvekkilin parayı çekmemesine türlü türlü hilelerle engel olunmuş, müvekkile çok daha fazla kar edeceğine yönelik yeminler edilmiş bunun akabindeyse hileyle müvekkilin, hesaplarında irade dışı işlemler yapılmıştır. Şüpheliler, bu yöntemle müvekkilin hesabındaki paraları çekememesi için müvekkilin bakiyesini sıfırlayana kadar zarar eden işlemler açmıştır. Şüphelilerin bu eylemleri açıkça dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır.
KEZA
TCK.m.157/1 hükmü şöyledir: “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir."
2- Şüpheliler, para transferlerini aracı hesaplarla yapmaktadır. Keza müvekkile hesabına para aktarması için vermiş oldukları birçok iban numarası mevcuttur. Bu ibanlar kısa süre önce açılmış (çoğunluğu Mart 2023 tarihinden sonra) şahıs şirketlerine ait hesaplardır. Şüphelilerin amacı kendilerine ulaşılmamasını sağlamaktır. Ancak aşağıda paylaşacağımız banka hesaplarına birçok para giriş çıkışı sağlanmaktadır. Şüphelilerin, bu şahıs şirketleriyle çete halinde çalıştığı gerçeği kuvvetle muhtemeldir. Bu banka hesapları sırasıyla;
**** GLOBAL TEKNOLOJİ HİZMETLERİ VE DANIŞMANLIK
Hesap No: TR92 0004 6011 1288 8000 **** **
**** BİLİŞİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Hesap No: TR15 0004 6004 4788 8000 **** 41
***** İLETİŞİM TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Hesap No: TR07 0020 3000 0956 6815 **** 01
şeklindedir. Şüpheliler, bu hesaplar üzerinden para transferlerini gerçekleştirmektedirler. Bu şirketlere yönelik ticaret sicil gazetesi dilekçemize ek olarak Savcılığınıza sunulacaktır. Tarafımızca Sayın Savcılığınızdan yukarıda paylaşmış olduğumuz IBAN numalaralı hesapların banka hesap hareketlerinin incelenmesinin akabinde hesapların işlem yapmasının kısıtlanmasını ve işbu dava sürecinde bu hesaplara bloke konulmasını Sayın Savcılığınızdan talep ederiz. Yine kuvvetle muhtemel ki şüpheliler bu hesaplardan para kaçırmaya ve para aklamaya çalışmaktadırlar. Bunun da önüne geçilebilmesi adına Sayın Savcılığınız tarafından gerekli görülmesi takdirde dava süresince yukarıda paylaşmış olduğumuz hesaplara İhtiyati Tedbir konulmasını talep ederiz.
AYRICA EHEMMİYETLE BELİRTMEK İSTERİZ Kİ:
Başka şirketlerin adını, sitesini ve başka bilgilerini kullanarak insanları dolandırmayı hedef olan kişiler aralıklı olarak kimlik bilgilerinde, telefon numaralarında ve kendilerine ulaşılabilecek diğer bilgilerinde hukuk dışı değişiklikler yapmaktadırlar. Bu sebeple şüphelilerin müvekkil ile iletişime geçtikleri;
Kendisinin Selin ***** Olduğunu söyleyen 0546558**** numaralı GSM hattını,
Kendisinin Saadettin ***** Olduğunu söyleyen şahıs
0546558****, 0545149****, 0542131****, 0546229****, 0546558**** numaralarını kullanmaktadır.
Sayın Savcılığınızdan paylaşmış olduğumuz telefon numaraları üzerinden şüphelilerin kimlik bilgilerinin saptanmasını ve bu telefon numaralarına ait HTS kayıtlarının celbini talep ederiz.
HUKUKİ NEDENLER: TCK, CMK ve her türlü mevzuat.
HUKUKİ DELİLLER :
Ödeme dekontları
Mail yazışmaları
Whatsapp yazışmaları
Şüphelinin müvekkilime gönderdiği mesaj içerikleri
Tanık
Bilirkişi
Banka hesap bilgileri
HTS Kayıtları, SMS ve Arama Kayıtları
Her türlü bilgi
İSTEM VE SONUÇ : Yukarıda açıklanan ve re’sen gözetilecek diğer nedenlerle şüphelilerin tespit edilip, şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere re’sen tespit edilecek her türlü suçlardan kamu davası açılmasına ve ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. 27.05.2023
MÜŞTEKİ VEKİLİ
AVUKAT GİZEM GÜL UZUN
EKLER (CD şeklinde sunulmuştur)
1- Müvekkilin yapmış olduğu havalelerin dekontları
2- Şahıs Şirketlerinin Ticaret Sicil Gazetesi Kayıtları
3- Müvekkil ile şüpheli şirket arasındaki Whatsapp konuşmaları ve müvekkilin kullanmış olduğu yatırım uygulaması üzerinden iradesi dışında yapılan işlemler
FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ-FOREX DOLANDIRICILIĞI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİFOREX DOLANDIRICILIĞI ŞİKAYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
