DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Gönderilmek Üzere

KAYSERİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ            : H**** H**** (T.C. No: ***********)

ADRES                 : **********************

VEKİLİ                : Av. Gizem Gül Uzun (T.C. No:***********)

ADRES                 : Sahabiye Mah. Teoman Sk. Avukatlar İş Hanı Bina No: 9 Kat: 5 Daire No: 501 

                              Kocasinan/ KAYSERİ

ŞÜPHELİLER        : 1- G***** K******, Telefon Numarası: ***********

                              2-D**** K***

                              3- *********** TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SUÇ                      : Nitelikli dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak kullanma ve ele geçirme suçu

SUÇ TARİHİ         : **/**/20** ve **/**/20** tarihleri arasında

OLAY                   :

1-Müvekkilimiz, **/**/20** tarihinde isminin G***** K****** olduğunu söyleyen ve ''***********'' numaralı GSM hattını kullanan şahıs tarafından aranmıştır. G***** K******, müvekkilimize kendisinin profesyonel olarak yatırım işleri yaptığını, yatırım şirketi olan ************ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına çalıştığını anlatarak uluslararası döviz piyasası olan forex yatırımından bahsetmiştir. Şüpheli G***** K******, müvekkilimize ''Burası çok kazançlı, sen de yatırım yapmayı düşünür müsün?'' şeklinde beyanda bulunmuştur. Müvekkilimiz ise bilmediği bir platforma yatırım yapmayacağını beyan ederek G***** K******'un teklifini kabul etmemiştir. Şüpheli G***** K******, teklifinin müvekkilimiz tarafından reddedilmesini hiçe sayarak ısrarcı bir tavırla yaptığı yatırımdan bahsetmiştir. G***** K******, müvekkilimizin güvenini kazanmak amacıyla ''Bu platformda ben de işlem açıyorum. Ben bu yatırım konusunda oldukça tecrübeliyim. Benim tecrübem sayesinde birlikte para kazanabiliriz.'' şeklinde beyanda bulunmuştur. G***** K******, müvekkilimizin bu ısrarlı tavır karşısında direnmeye devam ettiğini görünce ''Bizim WhatsApp'ta VİP grubumuz var. Seni o gruba alayım. Oradaki kazançları incelersin.'' şeklinde beyanlarda bulunarak müvekkilimizi söz ettiği WhatsApp grubuna dahil etmiştir.

2-G***** K******'un müvekkilimizi dahil ettiği WhatsApp grubunda sürekli olarak yüksek kazançlı yatırım fotoğrafları paylaşmıştır. G***** K******, müvekkilimizin paylaşılan kazanç fotoğraflarını görmesini sağladıktan sonra müvekkilimize ''Hep bu şekilde kazançlar elde ediyoruz. Bana güvenebilirsin. Ben yatırım alanında uzmanlaştım. Benimle beraber yatırım yapmayı denemek ister misin?'' şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Müvekkilim WhatsApp grubunda gördüğü yüksek kazançlı yatırım fotoğraflarına ve G***** K******'un yatırım alanında uzmanlaştığına inanmıştır. 

3-G***** K******, yatırım hesabı açmak için gerekli olduğunu söyleyerek müvekkilimizin kimliğinin önlü arkalı fotoğrafını müvekkilimizden istemiştir. Müvekkilimiz buna inanarak kimliğinin önlü arkalı fotoğrafını WhatsApp'tan G***** K******'a göndermiştir. 

4-Şüpheli G***** K******, müvekkile para yatırması için Türkiye İş Bankasına kayıtlı ''TR*****************'' iban numarasını göndermiştir. İban ************* LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait bir ibandır. Müvekkil, **/**/20** tarihinde bu hesaba 10.000,00 TL yollamış ve açıklama kısmına kendi adını yazmıştır (EK-1). Müvekkilimizin yolladığı para o zamanki dolar kuruna göre 500 USD etmektedir. Müvekkilimiz ilk günden kaldıraç oranlarına uygun olmayan hesap işlemi yüzünden 250 USD kaybetmiştir. İlerleyen iki gün içinde de müvekkilimizin hesabındaki işlemlerin ters gitmesinden dolayı müvekkilimiz yatırdığı tüm parayı kaybetmiştir. Müvekkilimiz yatırdığı paranın tamamını kaybetmesi üzerine moral bozukluğu yaşamıştır.

5- Bu süreçte şüpheli G***** K****** müvekkilimizle tekrar iletişime geçerek ''Yatırdığın teminat çok düşük. Bu yüzden hesabındaki para sıfırlandı. Büyük oyna ki büyük kazanasın. Sen WhatsApp grubumuzda kalmaya devam et ve bu işe ne kadar paralar yatırdığımızı gör.'' şeklinde beyanlarda bulunarak müvekkilimizi daha büyük yatırımlar yapmaya ikna etmiştir. Müvekkilimiz bu konuşmadan sonra **/**/20** tarihinde aynı iban numarasına 20.000,00 TL göndermiştir (Ek-2). Bu miktar o zamanlarda 1000 USD birimine denk gelmektedir. Müvekkilimiz bu miktarı yatırdıktan sonra müvekkilin hesabında ilk başlarda kazanç artışları varmış gibi gösterilmiştir. Müvekkilimiz bu kazanç artışlarını gördükten sonra hesabındaki parasını çekmek istemiştir ancak hesabındaki paranın tekrar sıfırlandığını görmüştür. Müvekkilimiz hesabındaki bu ani değişime anlam verememiştir. Şüpheli G***** K****** ise '' Daha fazla para yatırıp teminatını yükseltirsen benim gibi kazançlar elde edebilirsin. Benimle aynı oranlarda işlem açarsan aynı kazançları elde edersin.'' şeklinde beyanlarda bulunarak aylık kazandığı kar çekimlerini müvekkilimizle paylaşmıştır. Müvekkilimiz bu telefon görüşmesinden sonra G***** K******'un kendisine paylaştığı oranlarda para yatırmaya karar vermiştir.

6-Müvekkilimizin o dönem borsada bulunan 450.000,00 TL civarındaki hissesi borsadaki gerilemelerden ötürü 270.000,00 TL değerine düşmüştür. Müvekkilimiz kalan son parası olan 270.000,00 TL'yi de G***** K******'un kendisine gönderdiği ibana **/**/20** tarihinde yollamıştır (Ek-3, Ek-4). Şüpheli G***** K****** ile telefon görüşmesi yapan müvekkilimiz, şüpheli G***** K******'a ''Borsa hisselerinin düşüşü nedeniyle 7.000,00 dolar bir kayıp yaşadım hisse değerlerimde. Bu kalan son param. Kendi emeğimle kazanmıştım hepsini.'' şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Müvekkilimizin bu sözleri üzerine G***** K****** ise ''Bu 7.000,00 doları 7 hafta gibi bir süre içerisinde tekrar geri alırız. Siz hiç merak etmeyin. Sizi kara ulaştıracağım.'' şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Müvekkilimizin parayı yatırdığı ilk gün müvekkilin hesabında 700 USD gibi bir artış gösterilmiştir. Müvekkilimiz kaybettiği paranın geri geleceği ile ilgili umutlar beslerken bir hafta sonra hesabında 5.000 USD miktarında bir zarar görmüştür. Müvekkilimin hesabındaki teminat 10.000 USD olduğu için ilk başlarda hesabındaki para sıfırlanmamıştır ancak gün geçtikçe yatırdığı para miktarı zarara uğramıştır. 

7-01/06/2023 tarihinde müvekkilimizle iletişime geçen şüpheli G***** K****** ailevi sorunlarının olduğunu ve on beş günlük izne ayrılacağını beyan etmiştir. Müvekkilim bu durumun üzerine ''Ben gün geçtikçe zarara uğruyorum. Ben kiminle iletişime geçeceğim?'' şeklinde beyanda bulunmuştur. Şüpheli G***** K****** ise müvekkilime ''Sizinle ilgilenecek başka bir yatırım danışmanı iletişime geçecek.'' şeklinde beyanlarda bulunarak ortadan kaybolmuştur.

8-Müvekkilim yatırdığı onca paranın eriyip gitmesi üzerine kendi çabasıyla kalan parasını kurtarma girişiminde bulunmuştur. Müvekkilim hisselerinde alım-satım oranlarına bakarak kademe işlemi yapmaya çalışmıştır. Müvekkilim kendi çabasıyla kalan parasını kurtarmaya çalışırken D**** K*** isimli şahıs müvekkilime ulaşarak kendisinin yatırım danışmanı olduğunu söylemiştir. Müvekkilim D**** K*** isimli şahısa durumunu gösteren ekran görüntüleri yollamıştır. D**** K*** ise müvekkilime ''Kurtaracağız. Sakin olun.'' şeklinde beyanlarda bulunmuştur. Müvekkilim kendisine ulaşan bu şahsın da G***** K****** aracılığıyla ulaştığını düşünerek aynı şekilde dolandırılacağını düşünmüştür.

Yukarıda ayrıntılı bir şekilde anlatmış olduğumuz üzere şüpheliler kendilerini yatırım ve forex şirketi olarak tanıtmışlardır. Şüpheliler bunu bilişim sistemlerinin sağladığı kolaylıktan faydalanıp bilişim sistemlerini bir araç olarak kullanmışlardır. Şüpheliler alenen nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemiştir. Müvekkilin 300.000,00 TL gibi yüksek bir meblağda kaybı vardır. İşbu sebeple şüpheliler hakkında soruşturma yapılması ve kamu davası açılması için bu dilekçe ile suç duyurusunda bulunmak tarafımıza hasıl olmuştur.

AÇIKLAMALAR

1-ŞÜPHELİLER ALENEN DOLANDIRICILIK SUÇUNU İŞLEMİŞTİR. KENDİLERİNİ FOREX YATIRIMCISI OLARAK TANITMIŞLARDIR. MÜVEKKİLİN GÜVENİNİN KAZANIP MÜVEKKİLİ DOLANDIRMIŞLARDIR.

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu madde 157'de düzenlenmiştir:

Madde 157: “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.”

Yine nitelikli dolandırıcılık suçunun düzenlendiği Türk Ceza Kanunu madde 158/1.f bendinde ise;

Madde 158/1.f: (1) Dolandırıcılık suçunun;

   f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/6/2005 – 5377/19 md.; Değişik: 3/4/2013 6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için üç şart aranmaktadır: Hileli hareket, aldatıcılık ve zarar. Somut olayda bu üç şart meydana gelmiştir. Şöyle ki:

1a- Şüpheliler, müvekkilin inceleme olanağını kaldıracak şekilde hileli hareket etmişlerdir.

Şüpheliler ************* LİMİTED ŞİRKETİ olarak kendilerini forexte yatırım danışmanı olarak göstererek müvekkilde hiç şüphe uyandırmadan nitelikli yalanlar kullanarak müvekkilin kendilerine inanmasını sağlamışlardır. Zira bu hususta şüphelilerin kullanmış olduğu üslup ve müvekkile WhatsApp üzerinden yazmış olduğu mesajlardan da anlaşılacaktır ki; şüpheliler basit bir yalan söyleyerek değil, müvekkili profesyonelce hareket ederek aldatmışlardır.

1b- Şüpheliler müvekkili aldatmak adına bir çok girişimde bulunmuştur.

Şüpheliler, müvekkili daha fazla zarara uğratıp müvekkilin daha fazla parasını alabilmek adına müvekkilin yatırım hesabında birçok aldatıcı işlem yapmışlardır. Özellikle şüpheliler, müvekkile para kazandığını hissettirebilmek adına önce müvekkile yaptırılan yatırımlar dolayısıyla yüksek miktarlarda kar ediyor hissiyatı verilmiş; daha sonra müvekkil hesaptaki parasını geri çekmek istediğinde ise müvekkilin hesabında yapılan yatırımlar zarara uğramış gibi gösterilerek müvekkilin sistemdeki parasını çekmesine engel olunmuştur. Şüpheliler Sayın Savcılığımızla paylaşacağımız WhatsApp konuşmalarında net bir şekilde görüleceği üzere müvekkilden sürekli olarak teminat istemiş ve şüpheliler bu teminatı şahıs şirketleri üzerinden kendi hesaplarına aktarmışlardır.

1c- Müvekkil, şüphelilerin kendisini hileli hareketlerle aldatması dolayısıyla 300.000,00 TL'lik bir maddi kayıp yaşamıştır.

Şüphelilerin bu hileli hareketleri ve bu hareketler sayesinde müvekkili aldatması dolayısıyla müvekkilin 300.000,00 TL tutarında maddi bir kaybı olmuştur. Müvekkilin bu kaybı nedeniyle hayatı altüst olmuş durumdadır. Müvekkilin bu kaybı, şüphelilerin kendisine ve suç duyurumuzun başında şüpheli sıfatıyla belirtmiş olduğumuz şahıs şirketlerine ekonomik açıdan yüksek meblağlarda fayda sağlamıştır.

Yukarıda açıkladığımız olgularla şüphelilerin dolandırıcılık suçunu işlediği alenen ortadadır. Yine şüpheliler yalnızca basit dolandırıcılık suçunu işlemekle kalmamış; bilişim sistemlerinin sağlamış olduğu kolaylığı bir araç olarak kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemişlerdir. Zira sosyal medya aracı olan WhatsApp uygulaması ve yine birçok internet sitesi şüpheliler tarafından haksız menfaat sağlama aracı olarak kullanılmıştır.

2-ŞÜPHELİLER SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 27/08/2011 TARİHİNDE YAYIMLANAN 28038 SAYILI KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ HÜKÜMLERİNİN BİRÇOĞUNU İHLAL ETMİŞLERDİR.

Şüpheliler, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerini birçok şekilde ihlal etmiştir. Bu ihlaller şüpheliler ile müvekkilin arasında geçen WhatsApp yazışmalarında da açık bir şekilde görülmektedir. Şöyle ki:

2a- Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin faaliyet şartları açıkça ihlal edilmiştir.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin faaliyet şartları

MADDE 5- (1) Bu Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan faaliyetler, Kuruldan yetki belgesi almak kaydıyla münhasıran aracı kurumlar tarafından gerçekleştirilir.

(2) Bu Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında piyasa yapıcılığı faaliyetinde bulunacak aracı kurumların;

a) Alım satım aracılığı ve türev araçların alım satımına aracılık yetki belgesine sahip olmaları,

b) Kurulun Seri: V, No: 34 sayılı Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğinin 7 nci maddesi uyarınca bu faaliyetler için öngörülen asgari özsermaye yükümlülüğünü yerine getirmiş olmaları,

c) Bünyelerinde kaldıraçlı alım satım işlemlerinin denetim ve kontrolünden sorumlu olmak üzere 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun ve Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca türev araçlar lisans belgesine sahip kaldıraçlı alım satım işlemleri ihtisas personelinin bağlı olduğu ve finans piyasalarında en az 3 yıllık deneyime sahip bir birim yöneticisinin istihdam edilmiş olması,

ç) Bünyelerinde 4 yıllık lisans eğitimi veren kurumlardan mezun, Kurulun lisanslamaya ilişkin düzenlemeleri uyarınca türev araçlar müşteri temsilcisi lisans belgesine sahip yeterli sayıda müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon lisans belgesine sahip, en az lise mezunu muhasebe ve operasyon sorumlusunun istihdam ediliyor olması,

d) Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin yürütülmesi için yeterli mekân ve teknik donanımın sağlanmış, hizmet birimlerinin ve iç kontrol sisteminin kurulmuş, faaliyetin yürütülmesi için personelin buna uygun görev tanımları ile yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş, muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iş akışı ve haberleşmeyi sağlayacak organizasyonun sağlanmış, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin risk ölçüm mekanizmasının oluşturulmuş, anlık olarak fiyatlardaki değişimleri dikkate alarak müşteri bazında oluşan riskleri kontrol edebilecek, gerekli teminatları hesaplayabilecek, ortaya çıkan risklere karşı müşterilerin uyarılmasını sağlayacak bilgi işlem altyapısının oluşturulmuş olması,

gereklidir.

2b- Müşteri Tanıma Kuralı'da açıkça ihlal edilmiştir. Müvekkilin, şüpheliler ile arasında müvekkilin imzasını içeren hiçbir anlaşma bulunmamaktadır. Bu konuda 28038 sayılı tebliğ hükümlerine bakacak olursak;

Müşteri tanıma kuralı

MADDE 7 - (1) Yetkili kuruluşlar, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hesap açmadan önce müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit ederler.

(2) Müşterek hesaplarda kimlik tespiti her bir hak sahibi için ayrı ayrı yapılır.

(3) Müşteri hesabına, müşteri dışında sadece müşteri tarafından noter marifetiyle düzenlenmiş vekaletname ile yetkilendirilmiş kişiler tarafından işlem yapılabilir. Vekilin kimlik bilgilerinin birinci fıkra çerçevesinde tespiti zorunludur.

Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen husus somut olayımızda hiçbir şekilde meydana gelmemiştir. Müvekkil hiç kimseye noter marifetiyle düzenlenen vekaletname vermemiştir. Ancak somut olayda müvekkilin hesabı üzerinde sürekli olarak üçüncü kişiler tarafından işlem yapılmıştır. 

2c- Çerçeve sözleşmelere ilişkin esaslara uyulmamıştır.

Çerçeve sözleşmelere ilişkin esaslar

MADDE 8 - (1) Aracı kurumlar, bu Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında kaldıraçlı alım satım işlemlerine başlamadan önce, müşterileriyle yazılı bir sözleşme yapmak zorundadır. Bu sözleşmede yer verilmesi gereken asgari unsurlar Kurulca belirlenir. Bu sözleşme, aracı kurumla müşterisi arasındaki ilişkiyi genel olarak düzenleyen, başlangıçta bir kez akdedilen ve münferit işlemlerin esasını oluşturan bir çerçeve anlaşmasıdır.

(2) Çerçeve sözleşmeler müteselsil sıra numaralı ve en az iki nüsha olarak düzenlenir ve bir örneği müşterilere verilir.

Üst kısımda da belirttiğimiz üzere şüphelilerin tek amacı dolandırıcılık olduğundan dolayı müvekkil ile herhangi bir sözleşme imzalama yoluna gitmemişlerdir ve şüpheliler nitelikli yalanlar söyleyip böyle bir sözleşme yapılmasına ihtiyaç duyulmadığını, birçok müşteri ile bu şekilde çalıştıklarını belirtmişlerdir. Hatta ve hatta şüpheli G***** K******, müvekkile sanki başka müşterilere ödeme yapılıyormuş gibi mesajlar ve ekran görüntüleri yollamıştır. Buna ilişkin delillerde yine dilekçemize ek olarak Sayın Savcılığınıza sunulacaktır.

2d- Faaliyetler sırasında uyulması gereken ilkeler ihlal edilmiştir.

Faaliyetler sırasında uyulması gereken ilkeler

MADDE 12 - (1) Yetkili kuruluşlarca, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak;

a) Müşterilere adil ve dürüst davranılması,

b) Müşterileri ile aralarında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları konusunda yeterli bilgilendirme ve şeffaflığın sağlanması,

c) İşlemlerin gerçekleştirileceği fiyatların genel piyasa koşulları ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlenmesi,

ç) Aracı kurum tarafından başka bir kuruluşa iletilmek üzere alınan müşteri emirlerinin, aracı kurumun kendi hesabına veya ilişkili kişilerin hesabına verilen aynı fiyatlı emirlerden öncelikli olarak yerine getirilmesi,

d) Yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde müşterilere işlem yaptırılmaması,

e) Ortak, yönetici, ihtisas personeli ile müfettiş ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan denetçilerinin işleri dolayısıyla yetkili kuruluş ve müşterileri hakkında öğrendikleri bilgilere ilişkin olarak sır saklama yükümlülüğüne riayet etmeleri esastır.

Maddede de açıkça görüldüğü üzere kaldıraçlı alım satım işlemlerinde yatırımcı şirketin müşterilerine adil ve dürüst davranması, müşteriyi bilgilendirmesi ve müşteriyi alenen kayba uğratacak şekilde işlem yaptırılmaması gibi düzenlemeler yapılmıştır. Müvekkilin iletişimde olduğu şüpheli G***** K****** bu ilkelerin hepsine aykırı davranmış ve müvekkili alenen sömürmeye yönelik hareket etmiştir.

2c- Kamunun aydınlatılmasına ilişkin esaslar açıkça ihlal edilmiştir. Müvekkile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin risk bildirimine yönelik hiçbir bilgi verilmemiştir. Şüpheliler yalnızca kolay yoldan para kazanılacağını taahhüt etmiş ve şüpheliler hile ve aldatıcılıkla müvekkili yalanlarına inandırmışlardır. Zira yatırım şirketleri KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMUNUN BİR ÖRNEĞİNİ VERMEK VE BU FORMUN OKUNUP ANLAŞILDIĞINA DAİR YAZILI BİR BEYAN ALMAK ZORUNDADIRLAR.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin risk bildirimi

MADDE 18 - (1) Kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik faaliyetleri yürüten yetkili kuruluşlar müşterileri için herhangi bir işlem gerçekleştirmeden ve sözleşme imzalamadan önce söz konusu işlemlerin risklerini belirten her türlü açıklamaları yapmak ve müşterilerine bu amaçla asgari içeriği Kurulca belirlenmiş Tebliğin ekinde yer alan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formunun bir örneğini vermek ve bu formun okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadırlar.

3- SOMUT OLAYDA MÜVEKKİLŞ DOLANDIRAN ŞÜPHELİLER HAKKINDA BEYAN VE TALEPLERİMİZ.

Şüphelilerin amacı, forex ve yatırım konularında bilgi sahibi olmayan kişileri bulup bu kişilere sahte kimliklerle SPK lisanslı şirketin çalışanları olduklarını belirtip ve bu kişileri dolandırmaktan ibarettir. Şüpheliler, müşterilere para kazandırıyor gibi görünüp müşteriler paralarını çekmek istediğinde müşterilerin iradesi dışında işlemler yapıp müşterileri zarara uğratmaktadır. Müşterilerin bakiyelerini sıfırladıktan sonra müşterilerinden sürekli para istemektedirler.

Müvekkil, hesabındaki parayı çekmek istediğinde ise müvekkilin parayı çekmemesine türlü türlü hilelerle engel olunmuş, müvekkile çok daha fazla kar edeceğine yönelik yeminler edilmiş bunun akabindeyse hileyle müvekkilin hesaplarında irade dışı işlemler yapılmıştır. Şüpheliler, bu yöntemle müvekkilin hesabındaki paraları çekememesi için müvekkilin bakiyesini sıfırlayana kadar zarar eden işlemler açmıştır. Şüphelilerin bu eylemleri açıkça dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır.

KEZA

TCK m.157/1 hükmü şöyledir: ''Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin  güne kadar adli para cezası verilir.''

Şüpheliler aşağıda bulunan hesap üzerinden para transferi gerçekleştirmektedirler.

**************** LİMİTED ŞİRKETİ

Hesap No: TR*********************

Tarafımızca Sayın Savcılığınıza paylaşmış olduğumuz IBAN numarasının banka hesap hareketlerinin incelenmesinin akabinde hesapların işlem yapmasının kısıtlanmasını ve işbu dava sürecinde bu hesaplara bloke konulmasını Sayın Savcılığınızdan talep ederiz. Yine kuvvetle muhtemel ki şüpheliler bu hesaptan para kaçırmaya ve para aklamaya çalışmaktadırlar. Bunun da önüne geçilebilmesi adına Sayın Savcılığınız tarafından gerekli görülmesi takdirde dava süresince paylaşmış olduğumuz IBAN numarasına ait hesaba İhtiyati Tedbir konulmasını talep ederiz.

Başka şirketlerin adını, sitesini ve başka bilgilerini kullanarak insanları dolandırmayı hedef olan kişiler aralıklı olarak kimlik bilgilerinde, telefon numaralarında ve kendilerine ulaşılabilecek diğer bilgilerinde hukuk dışı değişiklikler yapmaktadırlar. Bu sebeple şüphelilerin müvekkil işe iletişime geçtikleri;

G***** K******, Telefon Numarası: ***********

D**** K***, ....

Sayın Savcılığınızdan paylaşmış olduğumuz telefon numaraları üzerinden şüphelilerin kimlik bilgilerinin saptanmasını ve bu telefon numaralarına ait HTS kayıtlarının celbini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : TCK, CMK ve her türlü mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER   : Ödeme dekontları, WhatsApp yazışmaları, Şüphelinin müvekkilime gönderdiği mesaj içerikleri, Tanık, Bilirkişi, Banka hesap bilgileri, HTS kayıtları, SMS ve arama kayıtları, Her türlü bilgi.

İSTEM VE SONUÇ      : Yukarıda açıklanan ve re'sen gözetilecek diğer nedenlerle şüphelilerin tespit edilip şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık başta olmak üzere re'sen tespit edilecek her türlü suçlardan kamu davası açılmasına ve ihtiyati tedbir talebimizin kabulüne karar verilmesini vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz. **/**/20**

     MÜŞTEKİ VEKİLİ

AVUKAT GİZEM GÜL UZUN